lederforum torsdag den 21. juni 2007
DESCRIPTION
Lederforum Torsdag den 21. juni 2007. Dagsorden: Generel orientering Aftalestyring – status 2004 og koncept for evaluering IT-området Udviklingsstrategien Lønpolitik TR-vilkår Ledelsesværdier. v/Benny Balsgaard. Generel orientering. v/Steen H. Klausen - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/1.jpg)
LederforumTorsdag den 21. juni 2007
Dagsorden:
•Generel orientering
•Aftalestyring – status 2004 og koncept for evaluering
•IT-området
•Udviklingsstrategien
•Lønpolitik
•TR-vilkår
•Ledelsesværdier
![Page 2: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/2.jpg)
Generel orientering
v/Benny Balsgaard
![Page 3: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/3.jpg)
Dialogbaseret aftalestyring
v/Steen H. Klausen
Gensidig forpligtelse til udvikling
DIALOG AFTALE
![Page 4: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/4.jpg)
Dagsorden
• Evaluering dialogbaseret aftalestyring
• Status - dialog og aftale
• Evalueringskoncept
![Page 5: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/5.jpg)
Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 1 jan. 2008
Dialog –inddragelse•Evt. arbejdsgrupper alle fagområder
•Inddragelse
•Dialogmodeller
•Dialog ml. politikere og bruger
Status og –aftale 2008
•Status på mål –og implementering
•Nye aftale for 2008
•Budget
Information og aftale 2007
•Information
•målsætninger
•1 generation aftaler
Overordnet implementeringsplan
Ny aftale 2008
![Page 6: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/6.jpg)
Evaluering af aftalestyring• Mini-evaluering af proces aftale 2007 samt
koncept for aftalestyring • Indkalder arbejdsgruppen for aftalestyring juni • Samtalerunde med fagchefer i juni/august • Output er en endelig tidsplan for udformning af aftalerne
for 2008 og evt. justering af koncept
• Evaluering af spilleregler – decentrale ledelse og central styring
• Input aftaleholdere i august/september samt høring såfremt der væsentlige ændringer af spillereglerne
• Resultat d. 22 nov. på lederforum• Spilleregler vedtages i kommunalbestyrelsen i december
2007
![Page 7: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/7.jpg)
Status dialog og aftale
• Visions- og politikformulering
• Dialog – Politikere og dialog – en ny verden
• Aftalerne 2008
![Page 8: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/8.jpg)
Årets cyklus 2008
Prioritering indsatsområder (fagudvalg)
TilpasningBudget / mål
Dialog
Jan.
April
Juli
Okt.
Strategi – og budgetseminar
Budget-seminar
AftaleEvaluering
Dialog
Administration
Budget
![Page 9: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/9.jpg)
På vej mod aftaler 2008 for institutionen
– Dialog m. fagchefen om indsatsområder for 2008, jf. fagudvalg og budgetseminar
– 1. oktober status-opfølgning på eksisterende indsatsområder
– Udmelding af endelige politiske og faglige mål/indsatser i nov.
– Institutionens egne indsatser ca. d. 1. dec. – Aftaler behandles af direktionen i
december
![Page 10: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/10.jpg)
EvalueringskonceptEvalueringskoncept
• Bl.a. målopfølgning på aftalerne • Afrapportering på aftaleniveau og fagområdeniveau samt
dialog m. politikere• Oplevet kvalitet – dvs. brugerundersøgelser mv. • Udvikling af evaluering – og læringskultur – hvordan ?
Hvad gør vi ? • Samarbejde med KREVI (kommunale evalueringsinstitut) • Organisationens evalueringspraksis – samarbejde med
syddansk universitet • Kvalitetsrapporter på skoleområdet – fokus på centrale
kvalitetsindikatorer • Ledelsesinformation
![Page 11: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Visions-ledelse
NU
Visionermålsætninger
aftale
![Page 12: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/12.jpg)
Analyse af IKT-udgifter
v/Michael Hansen
![Page 13: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/13.jpg)
Formålet med analysen
• I efteråret 2006 nedsættes arbejdsgruppe bestående af Økonomistab, Epo og IT.
• Gruppens kommissorium er at skabe gennemskuelighed på IT-udgifterne samt anvise en besparelse i 2007 på 4,0 mio. Kr.
![Page 14: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/14.jpg)
• At få udarbejdet budget for de samlede IKT-udgifter
• At få belyst, hvad det koster at drive en IT-arbejdsplads
• At få opbygget en kontoplan der samtidig gør det muligt at opgøre udgifter på tværs af organisationen
• At der anvises en besparelse på 4,0 mio. Kr.
• At der udarbejdes en beskrivelse af procedure ved start af nye projekter
![Page 15: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/15.jpg)
Samlet budget for IKT-udgifter
• Historisk set et stigende behov for øget budget
• De fleste udgifter har været afholdt på fællesudgifter – hertil kommer fagsystemer der typisk er afholdt på omkostningsstederne
• “De gamle kommuners budgetter” er samlet hos IT-staben. Nye systemer I forbindelse med harmoniseringen er finansieret af en samlet central pulje.
![Page 16: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/16.jpg)
• Det er besluttet at vi skal teknologisikre• Analysen har vist at teknologisikring kan
holdes inden for det nuværende budget.• Fremtidige arbejdspladser skal
finansieres af aftaleholder selv - både hardware og licenser
• Hjemmearbejdspladser betales af aftaleholder
![Page 17: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/17.jpg)
IKT-systemer fra “amtet”
• Kommunen er kompenseret via bloktilskud
• IT er ikke fuldt kompenseret• Der kan “dukke” uforudsete ufgifter op
som følge af “nye systemer”
![Page 18: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/18.jpg)
KMD
• KMD-aftalen forhandles centralt• Alle kendte udgifter er indeholdt• Nye tiltag/anskaffelser af KMD-systemer
skal godkendes inden anskaffelse• Projektskema skal benyttes
![Page 19: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/19.jpg)
Centralt/decentralt budgetansvar• Decentral budgetansvar• Bogføring sker decentralt på konti
tilknyttet IT• Der er oprettet IT-konti på de relevante
omkostningssteder• Kontaktpersoner på kontoplan - Øko-
staben
![Page 20: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/20.jpg)
Specielt om telefoni
• Der er oprettet konti hos alle aftaleholdere
• Budgetterne centraliseres hos IT-staben i første omgang
• Bogføring sker decentralt • Forbrugslister tilsendes aftaleholderne
![Page 21: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/21.jpg)
Nye IT-projekter• Alle nye IT-projekter skal beskrives og godkendes på
projektskema - D:\Lederforum\Skabelon for Projektbeskrivelse.DOC
• Projekterne godkendes af IT, EPO og Økonomi
• Ingen nye tiltag på IT-området må iværksættes uden der foreligger godkendt projektskema
• Projektskema ligger på intranet – fælles værktøjer - projekter
![Page 22: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/22.jpg)
Konklusion
• Decentral budgetansvar – central styring
• Krav om IT-udgifter bogføres korrekt og der er budgetmæssig dækning
• Alle ændringer i IT skal aftales med IT-staben og der skal fremsendes projektskema til endelig godkendelse
• Alle fakturaer skal fremsendes og påføres til budgetansvarlige med korrekt EAN-nummer
![Page 23: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/23.jpg)
Spørgsmål ?
![Page 24: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/24.jpg)
Udviklingsstrategien
v/Christian Tønnesen
![Page 25: Lederforum Torsdag den 21. juni 2007](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081514/56812a67550346895d8dea59/html5/thumbnails/25.jpg)
Orientering
• Lønpolitik
• TR-vilkår
• Ledelsesværdier