tin cua -...

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc lflp - Tq do - Hpnh phrfic

Hq Long, ngdy 23 thdng 06 ndm 2017

CONC BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BANCHT]-NG KHOAN NHA NUOC VA SGDCT< TP.HCM

Kinh gfri: - Uy ban Chfng khorln Nhn nurfc

- SO Giao dich chring khorin TP.HCM

cONc rY c0 pHAN euoc rEHOANG GIA

- T€n tO chtic

- MA chring kho6n

- Eia chi trg s& chfnh

- DiQn tho4i

- Ngudi thyc hiEn CBTTChric vp

Lopi th6ng tin c6ng bO

cONc rY c0 rHAN euoc rp uoaNc GrARIC

Phuong BAi ChAy, thdnh ph6 Hp Long, tinh eu6ng Ninh0203.3848.777

o6 rri rry

T6ng gi6m d6c

:tr dinh kj, V aatthucrng a24h tr theo y€u cAu

Fax: 0203.3846.728

NQi dung thdng tin c6ng U5 1*;:Ngdy 231061201,7, COng ty cO phAn qu6c tti Hodng Gia tl6 nh4n dugc don tir nhiQm cria bdNg6 NguyQt Hoa - thdnh vi6n Hgi d6ng quin tri.Do vpy chucrng trinh Eai hOi cl6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 20t7 c6 sp thay d6i vd C6ng tyxin cflp nhpt tdi liQu Eai hQi nhu sau:

- Chuong trinh Dai hoi (mi6n nhiQm 02 thdnh vi0n Hqi dong quin t{, bAu bO sung 04thdnh vi6n Hgi d6ng quin tri)

- So y0u ly lich cua ring vi6n HQi d6ng quin tri- Td trinh xin tlng sO thanh viOn UOQT vd miSn nhiQm thdnh vi6n HQi ddng qu6n tri

(chinh sria tir "01 thdnh vi€n HEQT xin tir nhiQm" thdnh "02 thinh vi6n HDQT xintt nhiQm")To trinh bAu bO sung thdnh. viOn HOi d6ng qu6n tri (chinh sria tir "bAu bO sung 03thdnh vi6n HDQT" thdnh "bAu bd sung 04 thdnh vi6n HEer")

Thdng tin ndy clugc c6ng bO tr0n trangthdng tin cliQn tri cria COng ty vdo ngay nrcg2017tpi ducrng d6n: http://vn.royalhalonghoiel.com/tin-tuc ' v '

*

TOi cam k6t cac th6ng tin c6ng b6 tr0n ddy ld dring sU thflt vd hodn todn chiu tr1chnhi6mtrudc ph6p lu4t v0 nQi dung c6c th6ng tin di c6ng b5.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian tổ chức: từ 08h30 đến 12h00 ngày 25/06/2017 (Từ 08h00 đến 08h30 ngày 25/06/2017: Đón tiếp đại biểu, đón tiếp cổ đông)

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Gia – Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia - Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long –Tỉnh Quảng Ninh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian Nội dung Ban tổ chức

08h30 - 08h45 - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.

- Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành

phần tham dự

- Ban tæ chøc ®Ò cö c¸c thµnh viªn Đoàn chủ tịch, Ban thư

ký, Ban kiểm phiếu.

- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên

làm việc.

Ông

Vương Quốc Việt

08h45 – 08h50 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại

hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy

định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông

Phạm Văn Khôi

08h50 – 09h00 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

(Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) Ông

Phạm Ngọc Nam

09h00 – 09h15 - Phát biểu khai mạc Đại hội

- Báo cáo của HĐQT năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)

Ông

Đỗ Trí Vỹ

09h15 – 09h30

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân

phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2017

(Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)

Ông

Phạm Ngọc Nam

09h30 – 10h00 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.


Ông

Phạm Văn Khôi

10h00 – 10h15

- Thông qua việc xin tăng số lượng thành viên HĐQT lên

9 người. Thông qua việc miễn nhiệm của 02 thành viên

HĐQT và 02 thành viên BKS.


Ông

Phạm Ngọc Nam

10h15 – 10h30

- Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và bầu

lại Ban kiểm soát

Ông

Phạm Ngọc Nam

Thời gian Nội dung Ban tổ chức

(Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử. Đại hội thảo

luận nhân sự và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban

kiểm soát)

10h30 – 11h00 - Đại hội nghỉ giải lao;

- Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Phòng KD

Tổ kiểm phiếu

11h00 – 11h10 - Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội

đồng quản trị và bầu lạiBan kiểm soát.

- HĐQT và BKS mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch

HĐQT và Trưởng BKS

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Ông

Vương Bá Đỉnh

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

11h00 – 11h20

- Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư


Ông

Đỗ Trí Vỹ

11h20 – 11h30

- Thông qua về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư

(Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) Ông

Đỗ Trí Vỹ

11h30-11h40

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2017.


Bà

Nguyễn Linh Chi

11h40 – 11h50

- Thông qua biên Bản kiểm phiếu Ông

Vương Bá Đỉnh

11h50-12h00 - Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội Bà

Bùi Thị Nhung

12h00 - Bế mạc Đại hội Ông

Phạm Ngọc Nam

2017-ĐHCĐ Song ngữ - Đơn đề cử, ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

1. Họ và tên/姓名: LEE HSIEN LI (李仙麗)

2. Giới tính 性別: Nam/男□ Nữ/女 ■

3. Ngày sinh/出生日期: 1961/12/01

4. Quốc tịch/國籍: Taiwan 台灣

5. CMND số: 310914789 ngày cấp: 13/04/2015 nơi cấp: Taiwan

護照號碼: 310914789 ................ 發照日期: 2015/04/13 發照地: 台灣 6. Địa chỉ thường trú: phòng 5 tầng 18 số 72 đoạn 3, khu Tây Đồn, đường Đài Loan, thành phố Đài Trung, Đài Loan. 常住地址: 台灣台中市西屯區台灣大道 3 段 72 號 18 樓 5

7. Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 0975-169589

8. Trình độ văn hoá/學問: Đại học 逢甲大學企業管理學系

9. Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý khách sạn, quản lý doanh nghiệp 飯店管理、

企業經營管理

10. Quá trình công tác/經歷:

Từ năm… đến năm…

從....年到.....年

Đơn vị công tác

工作單位

Chức vụ

職務

2009/11 ~ 2017/ 06 台灣台中金典酒店

Khách sạn Kim Điền Đài Trung Đài Loan

執行辦公室特助

Trợ lý đặc biệt

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

………(地點)…………, ngày(日) 23 tháng(月) 06 năm(年) 202017 Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

............................................................

............................................................

............................................................

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

(đã ký)

……………………………………………………………

1


Số: 04/TT/ĐHCĐ 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các

Giấy chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày

25/06/2016;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trĩ Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Đề xuất tăng số thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 25/06/2016, đã bầu Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể : Hội đồng quản trị – 07 thành viên.

Ban kiểm soát – 03 thành viên.

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia đang xin phê duyệt 2 dự án lớn là

Khách sạn 5 sao 18 tầng và khu khách sạn và trung tâm vui chơi giải trí 5 sao đồi

lappic... quy mô của Hoàng Gia sẽ ngày càng mở rộng. Hội đồng quản trị đề xuất tăng

Hội đồng quản trị từ 07 thành viên lên 09 thành viên để kiện toàn cơ cấu của HĐQT và

tăng cường sự lãnh đạo, điều hành công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

II. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Để có điều kiện tập trung chỉ đạo, điều hành công ty, ngày 01/06/2017 ông Đỗ Trí Vỹ -

Chủ tịch HĐQT đã viết đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 22/06/2017, Hoàng Gia đã nhận được đơn của bà Wu Yue Hua - Ủy viên Hội

đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị

2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm

của ông Đỗ Trí Vỹ và bà Wu Yue Hua.

Kính thưa quý vị, sau khi thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch

HĐQT và bà Wu Yue Hua - Ủy viên Hội đồng quản trị thì HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

của Công ty còn 05 thành viên như sau:

1. Bà Juan Hsiao Mei - Ủy viên

2. Ông Juan Chi Fa - Ủy viên

3. Ông Lê Quốc Thắng - Ủy viên

4. Bà Đào Ngọc Hoa - Ủy viên

5. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên

Như vậy HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 còn khuyết 04 vị trí phải bầu bổ sung.

2. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát

Để kiện toàn Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp, ngày 01/06/2017

Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi – Trưởng ban kiểm soát và

ông Tô Kiến Duy – thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm

của 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Trí Vỹ

1


Số: 05/TT/ĐHCĐ 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Tổ chức bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị

và bầu lại Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các Giấy

chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 02/06/2017.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để

bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát như sau:

I/ Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Wu Chiu Mi

- Ngày sinh 10/08/1962

- Hộ chiếu 307534891

- Quốc tịch Đài Loan

- Địa chỉ thường trú Phòng 2 tầng 12 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Đài

Trung, Đài Loan

- Trình độ văn hoá THPT

- Trình độ chuyên môn Quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ 261.666 cổ phần

2. Bà Juan Cheng Chih

- Ngày sinh 03/11/1951

- Hộ chiếu 311594036


- Địa chỉ thường trú Phòng 3, tầng 6 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên,

Thành phố Đài Trung, Đài Loan

- Trình độ văn hoá THPT

- Trình độ chuyên môn Luật, Quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

2

3. Bà Tien Yi Chen

- Ngày sinh 17/02/1977

- Hộ chiếu 305052237


- Địa chỉ thường trú: Tòa C tầng 11 số 497 đường Kiện Hành, khu bắc Đài

Trung.

- Trình độ văn hoá Đại học

- Trình độ chuyên môn Quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ : 56.421 cổ phần

4. Bà Lee Hsien Li

- Ngày sinh 01/12/1961

- Hộ chiếu 310914789


- Địa chỉ thường trú phòng 5 tầng 18 số 72 đoạn 3, khu Tây Đồn, đường Đài

Loan, thành phố Đài Trung, Đài Loan.

- Trình độ văn hoá Đại học

- Trình độ chuyên môn Quản lý khách sạn, quản lý doanh nghiệp

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Với danh sách ứng cử như trên, có 03 thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện là thành

viên độc lập như sau:

1/ Bà Juan Cheng Chih - Độc lập

2/ Bà Tien Yi Chen - Độc lập

3/ Bà Lee Hsien Li - Độc lập

Ngoài ra, Bà Đào Ngọc Hoa trước đây là ”thành viên Hội đồng quản trị độc lập” nay

thay đổi là ”thành viên Hội đồng quản trị”.

II/ Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lee Hom Yee

- Ngày sinh

- Hộ chiếu

- Quốc tịch

- Địa chỉ thường trú

-Trình độ văn hoá

-Trình độ chuyên môn

- Số cổ phần nắm giữ

18/01/1965

308596865

Đài Loan

Tầng 1 số 5 ngõ 25 đường Hành Thiện, khu Nội

Hồ, Đài Bắc

Đại học

Kế toán

0 cổ phần

2. Bà Trần Thu Hà

- Ngày sinh

- Số CMND

- Quốc tịch

08/11/1977

101013160

Việt Nam

3


- Trình độ văn hoá

- Trình độ chuyên môn


Số 39 tổ 2B khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

12/12

Cử nhân luật, cử nhân kế toán doanh nghiệp

0 cổ phần

3. Bà Đỗ Lan Hương

- Ngày sinh

- Số CMND

- Quốc tịch


- Trình độ văn hoá

- Trình độ chuyên môn


19/09/1981

10075792

Việt Nam

Tổ 7 khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ

Long, tỉnh Quảng Ninh

12/12

Cử nhân kế toán doanh nghiệp, cử nhân ngoại ngữ

tiếng Trung Quốc

0 cổ phần

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội lần này sẽ

là 04 (bốn) người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Nếu không có

cổ đông nào có ý kiến đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

khác so với đề xuất trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành

bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát theo danh sách đã

đưa ra ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Trí Vỹ

tin cua -...

Documents