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Con ocasión de la Reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 y que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores: * Las empresas deben disponer de Modelos de Prevención de Riesgos Penales a los efectos de poder beneficiarse de la eximente o atenuante de responsabilidad penal si se cometiera un delito en el seno de la empresa. * Los modelos de prevención penal “identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos”. (Articulo 31 bis, 5.1º del Código Penal). * Conocer los delitos susceptibles de ser cometidos en el contexto de cada organización o áreas de la empresa donde pueden residir posibles riesgos penales, que son los que deben ser prevenidos, para luego identificar en que ́ actividades concretas pueden concurrir.

Responsabilidad Penal de la Empresa y Modelo de Prevención de Riesgos Penales

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La reforma del Código Penal en vigor desde 1 de julio de 2015, afecta profunda y trascendentalmente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores de hecho o de derecho.

¿Conocen las empresas las posibles conductas de riesgo penal?

¿Conocen las empresas la necesidad de implantar un Modelo de Prevención para poder eximirse o atenuar la responsabilidad penal?

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Abogados

En caso de que las sociedades no cumplan con tal obligación, y en caso de delito, los tribunales imputarán tanto a la persona jurídica como a las personas físicas (trabajadores y/o administradores de hecho o de derecho).

“El dolo o “voluntad de cometer un delito” se presume si no existen los “Manuales de Prevención Penal”.


Delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de la empresa (Código Penal)

21. Financiación ilegal de los partidos políticos (art.304 bis) 22. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

(art.318 bis) 23. Sobre la ordenación del territorio y urbanismo (art.319) 24. Contra los recursos naturales y el medio ambiente

(art.327 y 328) 25. Contra la salud pública (arts.359-366) 26. Contra la salud pública: tráfico de drogas (art.369 bis) 27. Falsificación de moneda y efectos timbrados (art.386.5) 28. Falsificación tarjetas Crédito, debito y cheques viaje (art.

399 bis) 29. Tráfico ilegal de órganos (art.156 bis) 30. Trata de seres humanos (art.177 bis 7) 31. Prostitución y explotación sexual y corrupción de

menores (art.189 bis) 32. Desabastecimiento de materias primas (art.281). 33. Facilitación ilegal de acceso a servicios de radio y TV

(art.286) 34. Relativos a la energía nuclear y a las radiaciones

ionizantes (art.343) 35. De riesgo provocados por explosivos y otros agentes

(art.348.3) 36. Cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. (arts.510 y 510 bis)

37. Organizaciones y grupos criminales (art.570 quater) 38. Financiación del terrorismo (art.576 )

1. Descubrimiento y revelación de secretos (art.197,ss)

2. Estafas (ars.248 y ss) 3. Frustración de Ejecución (arts. 257 a 258 ter) 4. Insolvencias punibles (arts.259 y ss) 5. Daños informáticos y hacking (art.264) 6. Contra la propiedad intelectual e industrial

(art.270) 7. Divulgación de patente secreta (art.277) 8. Descubr. y Revelac. secretos de empresa

(art.278-280) 9. Publicidad engañosa (art.282) 10. Fraude de inversores y crédito (art.282bis) 11. Facturación fraudulenta (art.283) 12. Manipulación cotizaciones mercados

(art.284.1y2) 13. Uso de información privilegiada (art.284.3) 14. Insider trading (art.285) 15. Corrupción en los negocios (art.286 bis) 16. Blanqueo de capitales (art.302) 17. Contra la Hacienda Pública y la Seguridad

Social (art.310 bis) 18. Contra los derechos de los trabajadores

(arts.311-318) 19. Cohecho (art.427) 20. Tráfico de influencias (art.430)

Empresa

Código Penal

Delitos Societarios

Delitos Salud

Pública y medio-

ambiente

Delitos Prop. Industrial e Intelectual

Plan Prevención

Delitos

Delito Blanqueo Capitales

Delitos Fiscales

Delitos contra Derechos

Trabajadores


Elaboración del Modelo de Prevención de riesgos Penales. Nuestro modelo de prevención penal es un modelo de evaluación de riesgos empresariales creado a los efectos de evaluar la exposición al riesgo de sus actividades. La evaluación continuada de los riesgos de incumplimiento de la normativa penal representa el valor fundamental del Manual de Prevención de Riesgos Penales. En función de ésta se han identificado determinadas áreas de riesgo hipotético sobre las que se centrara ́ la actividad de control y prevención.

Conforme a los requisitos del Código Penal, el Modelo de Organización y Gestión que realiza para su empresa Wealth Secur Abogados, cumple con los siguientes requisitos: 1º Identifica las actividades de la empresa en cuyo ámbito pudieran ser cometidos delitos. 2º Establece protocolos y procedimientos para prevenir la comisión de delitos en la empresa. 3º Crea un modelo de gestión de los recursos financieros adecuado para la prevención penal. 4º Obliga a informar de riesgos e incumplimientos al COMITÉ DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES. 5º Establece un sistema disciplinario. 6º Contempla la Realización de una verificación periódica del modelo. Defendemos a la sociedad y a los administradores que fueran objeto de un procedimiento penal. Podemos actuar según el caso, mediante el ejercicio de la defensa o como acusación particular.


Somos flexibles y tenemos una capacidad de adaptación a la que no pueden llegar muchos despachos, ya sea por su compleja estructura, sus excesivos costes o su falta de especialización. Nuestras áreas de práctica tratan de cubrir todos los aspectos legales clave para la preservación y protección de los intereses patrimoniales, corporativos y personales de nuestros clientes ya sean empresas o particulares.

Desde Wealth Secur Abogados, realizamos para cada empresa cliente de un modelo de prevención de responsabilidad penal corporativa, y el subsiguiente y necesario plan de prevención adaptado a las características de su actividad, todo ello en base a la vigente reforma del Código Penal que en vigor desde 1 de julio de 2015

Contacte con nosotros para explicarle más detalladamente como ayudarle a desarrollar su Modelo de Prevención Penal

Antonio Muñoz-Perea Abogado (+34) 629 427 461 [email protected]

Juan José García Abogado (+34) 648 587 123 [email protected]

Alberto Álvarez Abogado (+34) 659 224 000 [email protected]

José Mª Alcañiz Abogado (+34) 609 022 109 [email protected]

Ángel Benito Pérez Abogado (+34) 670 329 239 [email protected]

Mariano del Valle Economista (+34) 619 752 818 [email protected]

José Luis Cuellar Asesor Fiscal (+34) 646 955 469 [email protected]

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